Exchange37 - Обмен криптовалюты на наличные по всему миру USDT, BTC, ETH

[exchange37]

Почему USDT могут заблокировать и как снизить риски?
USDT - централизованный стейблкоин, выпускаемый компанией Tether. Это означает, что при определённых обстоятельствах средства на конкретном адресе могут быть заморожены.
Обычно такие меры связаны с санкциями, украденными средствами, мошенничеством или расследованиями правоохранительных органов. При этом владелец кошелька не обязательно сам участвовал в незаконных операциях - риск может быть связан с предыдущей историей полученных средств.
Чтобы снизить риски:
- используйте проверенные биржи и обменные сервисы;
- осторожно относитесь к переводам от неизвестных людей;
- при крупных сделках проверяйте AML-риск средств;
- сохраняйте информацию, подтверждающую происхождение криптовалюты;
- не принимайте подозрительные предложения с курсом значительно лучше рыночного.
В Exchange37 вся криптовалюта проходит AML-проверку. Перед выдачей клиенту активы проверяются на связи с потенциально рискованными источниками, чтобы клиенты получали криптовалюту, прошедшую проверку по нашим критериям безопасности.
Именно поэтому AML - это не просто формальность, а важная часть безопасного обмена криптовалюты.
Несколько дополнительных проверок перед сделкой могут значительно снизить вероятность проблем в дальнейшем.